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Publicado el martes 05 de agosto del 2008
Multas millonarias por negociar con Cuba
WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald
Una compañía de procesamiento de metales de Maryland fue
penalizada con $1.2 millones --la mayor multa impuesta
por el Departamento del Tesoro en el presente año
fiscal-- como parte de una ofensiva de las autoridades
federales por reforzar los controles del embargo a Cuba.
Según el más reciente reporte de la Oficina de Control
de Bienes Extranjeros (OFAC), Minxia Non-Ferrous Metals
Inc, una firma privada liderada por empresarios de
origen chino, acordó pagar $1,198,000 "por actuar sin
licencia en la compra y otras operaciones comerciales
relacionadas con metales cubanos'' entre mayo del 2003 y
octubre del 2006.
La información de OFAC no precisa si las transacciones
fueron realizadas directamente con el gobierno cubano o
si Minxia Non-Ferrous Metals negoció con otras compañías
con acceso a metales provenientes de la isla, como
níquel y cobalto.
Ayer los directivos de Minxia Non-Ferrous Metals, con
sede en Columbia, Maryland, no devolvieron las llamadas
de El Nuevo Herald. La compañía, creada en el 2000,
registra ventas anuales por $68 millones.
Las sanciones de OFAC --divulgadas el pasado 31 de
julio-- incluyeron también a la sucursal de Gate Gourmet
en Reston, Virginia, multada con $581,901 por actuar
"sin licencia o fuera de los límites de su licencia''
para brindar servicios de catering a Cubana de Aviación,
referir negocios con la aerolínea cubana a otros
proveedores y financiar viajes de sus empleados a la
isla.
Las violaciones de Gate Gourmet, que tiene una oficina
en Miami para ventas y servicios a América Latina, se
prolongaron de diciembre del 2002 a septiembre del 2006.
"Cuando nos percatamos de que algunas de nuestras
subsidiarias estaban haciendo negocios con Cubana de
Aviación --sin la intención de violar las leyes
estadounidenses--, Gate Gourmet detuvo dichas
operaciones y ordenó una investigación interna para
determinar la cantidad y la magnitud de los servicios
brindados'', dijo ayer John Bronson, director de
Comunicaciones de la compañía.
El ejecutivo agregó que Gate Gourmet condujo su
investigación tras haber revelado voluntariamente a OFAC
los pormenores del caso.
Además, las autoridades procedieron a multar con $12,000
a Concord Camera Corp., radicada en Hollywood, Florida,
por alegaciones de que una subsidiaria suya creada en
Honk Kong, vendió cámaras fotográficas para distribuir
en Cuba.
Concord Camera es la tercera compañía del sur de la
Florida que es penalizada por violar el embargo durante
el período fiscal 2008, que concluye el próximo 30 de
septiembre. Con anterioridad fueron sancionadas Bank
Atlantic, de Fort Lauderdale, con $7,500; y Spirit
Airlines, de Miramar, con $100,000.
Otras firmas estadounidenses multadas por negociar
ilegalmente con Cuba, según el informe de OFAC, fueron:
* Aetna Life Insurance, con sede en Hartford,
Connecticut, penalizada con $5,210 debido a que en enero
del 2007 procedió a pagar un seguro de vida a un
beneficiario en Cuba. Los procedimientos establecidos
exigen que los pagos de herencias o seguros de vida a
residentes en Cuba no pueden exceder los $300 mensuales
y deben estar autorizados por el Departamento del
Tesoro.
* Tours International America (TIA), de Beverly Hills,
California, sancionada con $2,500 por operar sin
autorización un servicio de viaje en diciembre del 2006.
TIA procedió a realizar directamente una reservación en
un hotel en Cuba.
En cuanto a las multas individuales, OFAC mencionó a
siete personas que residen en Estados Unidos y pagaron
cantidades entre $400 y $4,350, casi todas por ventas
ilegales de tabacos cubanos a través de internet. En lo
que va del año, unos 30 individuos han sido penalizados
por violar el embargo.
Las últimas sanciones anunciadas por OFAC elevan a $2.05
millones el monto recaudado por transgresiones contra el
embargo, la mayor cifra para un año fiscal desde que el
presidente George W. Bush impuso medidas especiales en
el 2004 para reforzar los controles en viajes, remesas y
transacciones monetarias hacia la isla.
Desde el 2004 hasta la fecha, el volumen de las
sanciones de OFAC contra individuos y firmas
estadounienses que negocian ilegalmente con Cuba
asciende a unos $6 millones.
wcancio@herald.com
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